Почему это важно
Меры регулятора отражают ужесточение надзора за финансовым сектором и борьбу с нарушениями в сфере противодействие отмыванию доходов и финансированию терроризма.
Что произошло
- Рассмотрено 59 вопросов на 11 заседаниях.
- 15 платёжных организаций получили предупреждения за нарушения требований к минимальному уставному капиталу.
- 23 банка и 2 МФО оштрафованы за нарушения правил противодействие отмыванию доходов и финансированию терроризма.
- МФО Imkon Finans Mikromoliya Tashkiloti ограничена в финансировании клиентов на 3 месяца.
- Обсуждались изменения в уставах, лицензирование, регистрация новых МФО и сертификация аудиторов.
Контекст
ЦБ усиливает контроль за банками и финорганизациями на фоне роста числа участников рынка и внедрения международных стандартов по финансовому мониторингу.
