Почему это важно
Исключение Панамы из списка юрисдикций, требующих усиленного валютного контроля, влияет на условия проведения международных финансовых операций для бизнеса и физических лиц. Это может упростить трансграничные расчёты и снизить административную нагрузку при работе с панамскими контрагентами.
Что произошло
- Панама исключена из списка государств, по операциям с которыми применяется усиленный валютный контроль.
- Изменения внесены в Положение о порядке мониторинга обоснованности валютных операций юридических и физических лиц.
Цифры и факты
- Документ утвержден совместным постановлением Налогового комитета, Министерства экономики и финансов и Центрального банка.
- В актуальный перечень входят 68 стран, предоставляющих льготный налоговый режим или не предусматривающих раскрытие информации при финансовых операциях.
Контекст
- Усиленный валютный контроль применяется к операциям с юрисдикциями повышенного риска, включая офшорные зоны и территории с низким уровнем раскрытия финансовой информации.
- Изменение перечня отражает обновлённые оценки регуляторов в части прозрачности международных финансовых потоков.
